2023 年 11 月 18 日，上海醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會收到周軍先生的書面辭職報告。因個人原因，周軍先生辭去本公司董事長、非執(zhí)行董事、董事會戰(zhàn)略委員會召集人及委員等全部職務。辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。辭任后，周軍先生將不再擔任公司及下屬企業(yè)任何職務。按照《公司章程》規(guī)定，在過渡期間，暫由公司副董事長履行董事長職務。公司將按照法定程序盡快完成董事補選、新任董事長選舉等工作。
周軍先生已確認其與董事會并無意見分歧，亦不存在任何與其辭任有關的事項須提請公司股東注意。根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，周軍先生辭任未導致公司董事會成員低于法定人數。公司擁有完善的治理和管理結構，以及內部控制機制，上述事項對公司日常經營無重大影響。
特此公告。
上海醫(yī)藥集團股份有限公司
董事會
二零二三年十一月二十日
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